Wissen

04.07.2017

Gesetz tritt in Kraft: Neues Geldwäschegesetz mit verschärften Anforderungen an Compliance-Organisation tritt in Kraft

Das neue Geldwäschegesetz 2017 bringt Veränderungen in der Geldwäsche-Compliance. So werden die Schwellenwerte für Bargeldgeschäfte der Güterhändler gesenkt und höhere Anforderungen an die Geschäftspartneridentifikation gestellt. Das Gesetz ist nun in Kraft getreten.